中研瀚海第三届监事会第八次会议多项决议公告

2025年4月24日消息，北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算方案》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度审计报告》《2024 年年度利润分配方案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》《关于监事会换届选举的议案》《关于计提信用减值损失的议案》等多项议案。其中，监事会主席汇报了 2024 年度监事会工作情况；公司根据 2024 年度经营和财务情况编制了相关报告和方案；鉴于公司第三届监事会全体监事任职期届满，提名了第四届监事会候选人；因公司 500 万债权投资 4 年未能收回，计提减值损失。截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-28,326,881.87 元，已超过公司股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。

备查文件为《第三届监事会第八次会议决议》。

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