飞翼股份第六届董事会第三次会议多项决议公布

2025年4月26日，飞翼股份有限公司召开了第六届董事会第三次会议。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场方式召开，董事长张泽武先生主持。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人，公司监事、非董事高管列席会议。本次会议合法合规。

会议审议通过了多项议案。包括：《2024 年度总经理工作报告》《董事会 2024 年度工作报告》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度审计报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润分配方案》《关于续聘 2025 年度审计机构》《关于申请 2025 年度银行等金融机构授信额度》《关于授权董事长办理 2025 年银行授信相关事宜》《关于召开公司 2024 年年度股东大会》。其中，《董事会 2024 年度工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议。

2024 年度拟不进行分红。2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过 7 亿元，并授权公司董事长张泽武先生组织办理 2025 年授信相关事宜。公司董事会提请于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议相关议案。

此次会议的备查文件有公司第六届董事会第三次会议决议、经天健会计师事务所签署的公司《2024 年度审计报告》原件以及《飞翼股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

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